Amreli SD Pay Scam Case: અમરેલી જિલ્લા સાયબર પોલીસે ડિજિટલ ફ્રોડ ક્ષેત્રે દેશભરમાં ખળભળાટ મચાવનારા ₹634 કરોડના SD Pay અને Apna Pay એપ મહાકૌભાંડમાં અત્યંત ઝડપી અને પ્રશંસનીય કાર્યવાહી કરી છે. આ હાઇટેક પોંઝી સ્કીમના મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડ્સને ઝડપી લીધા બાદ તપાસની કાર્યવાહી વધુ આગળ વધારીને સાયબર પોલીસે વધુ એક આરોપી ભાવેશ અરવિંદ ધનેચાની પણ ધરપકડ કરી લીધી છે. આ સાથે જ આ બહુચર્ચિત કૌભાંડમાં જેલ ભેગા થયેલા કુલ આરોપીઓનો આંકડો હવે 9 પર પહોંચી ગયો છે. અમરેલી જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા યોજાયેલી વિશેષ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આ સમગ્ર રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો હતો અને બનાવ અંગેની વિગતવાર માહિતી માધ્યમો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
ઓડિશાથી ફ્લાઈટમાં લવાયા મુખ્ય સૂત્રધારો, પૂછપરછમાં નવો ખુલાસો
આ સમગ્ર કૌભાંડનો મુખ્ય તાંતણો ઓડિશા સુધી વિસ્તરેલો હતો. સાયબર પોલીસની સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) દ્વારા બે દિવસ પહેલાં જ એપના મુખ્ય માલિકો એવા ધવલ પટેલ અને હિરેન શાહને ઓડિશાથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. આ બંને હાઈ-પ્રોફાઈલ આરોપીઓને હવાઈ માર્ગે ફ્લાઈટ મારફતે અમરેલી લાવવામાં આવ્યા હતા. તેમની કડક પૂછપરછ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે જ ભાવેશ ધનેચાનું નામ સામે આવ્યું હતું અને તેને તુરંત જ દબોચી લેવાયો હતો. અગાઉ પોલીસ દ્વારા આ રેકેટમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવનારા 6 અન્ય સાગરીતોની પણ અટકાયત કરી લેવામાં આવી હતી, જેનાથી આ કૌભાંડનું વિભાજન કરીને તપાસ વધારવામાં મદદ મળી છે.
MLM મોડલ અને 10 લાખથી વધુ ડાઉનલોડ્સનો ખોટો રોફ
તપાસમાં બહાર આવેલા તથ્યો મુજબ, આરોપીઓએ અત્યંત આયોજનબદ્ધ રીતે મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) અને પોંઝી સ્કીમનો સહારો લીધો હતો. શરૂઆતમાં આરોપીઓએ પોતાના રેફરલ કોડથી પ્રથમ લેવલમાં 271 લોકોને જોડ્યા હતા. ત્યારબાદ નેટવર્ક માર્કેટિંગના નામે ઊંચા વળતરની ચકાચૌંધ બતાવીને સમગ્ર દેશના અંદાજે 1.50 થી 1.75 લાખ નિર્દોષ રોકાણકારોને આ આભાસી જાળમાં ફસાવી દીધા હતા. ગુગલ પ્લે સ્ટોર પર 'SD Pay' એપના 10 લાખથી વધુ ડાઉનલોડ્સ દર્શાવીને લોકોનો વિશ્વાસ જીતવામાં આવ્યો હતો. NCCRP (નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ)ની તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા 18 બેંક ખાતાઓ વિરુદ્ધ દેશભરમાંથી 195 જેટલી સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાઈ ચૂકી છે.
નાણાંની હેરાફેરી માટે ઉભી કરી 7 બોગસ શેલ કંપનીઓ
રોકાણકારો પાસેથી એકત્રિત કરેલી કરોડો રૂપિયાની રકમને સગેવગે કરવા અને મની લોન્ડરિંગના કાળા કારોબારને સફેદ કરવા માટે કૌભાંડીઓએ બનાવટી અને બોગસ કંપનીઓનું મોટું નેટવર્ક ઊભું કર્યું હતું. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ કાગળ પર 7 શેલ કંપનીઓ બનાવી હતી. જેમાં 'એસ.ડી. હબ (OPC) પ્રા. લિ.', 'શિવ ધરતી કોમ્યુનિકેશન પ્રા. લિ.', 'શિવધરતી ટેકનોલોજી પ્રા. લિ.', 'ઉપાય ડિજી પેમેન્ટ ઈન્ડિયા લિ.', 'UPAY DIGI ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.', 'યુ પેમેન્ટ ઈન્ડિયા લિમિટેડ' અને 'હસ્ટલેનેસ્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ' જેવી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
₹1598 કરોડના વિરાટ વ્યવહારો અને વધુ બેંક ખાતાઓ સ્કેનર હેઠળ
કાગળ પર ઊભી કરાયેલી આ 7 શેલ કંપનીઓના નામે ખોલવામાં આવેલા 18 પ્રાથમિક બેંક ખાતાઓની ચકાસણી કરતા જ પોલીસ અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. આ ખાતાઓમાં અત્યાર સુધીમાં અંદાજે ₹1598 કરોડ રૂપિયાથી વધુની મસમોટી રકમ જમા થઈ હોવાનો સનસનાટીભર્યો ખુલાસો થયો છે. અમરેલી સાયબર પોલીસ હાલ આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓના વધુ 35 થી 40 શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓની બારીકાઈથી તપાસ કરી રહી છે. આ ઉપરાંત, ઠગાઈનો ભોગ બનેલા નાગરિકોના રૂબરૂ તથા ટેલિફોનિક નિવેદનો નોંધવાની કામગીરી પણ પુરજોશમાં ચાલી રહી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આરોપીઓ સામે મજબૂત કાનૂની પુરાવા રજૂ કરી શકાય.
