Siddharth Jawahar Ponzi scheme: અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના નાણાકીય સલાહકાર સિદ્ધાર્થ જવાહરને 35 મિલિયન ડોલરથી વધુની પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવી રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવા બદલ 11 વર્ષની ફેડરલ જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે. 38 વર્ષીય જવાહાર ટેક્સાસ સ્થિત Swiftarc Capital LLC સાથે સંકળાયેલા હતા. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ જસ્ટિસ મુજબ, જુલાઈ 2016થી ડિસેમ્બર 2023 દરમિયાન તેમણે રોકાણકારો પાસેથી 35 મિલિયન ડોલરથી વધુ મેળવ્યા હતા, પરંતુ તેમાંથી માત્ર આશરે 10 મિલિયન ડોલર જ રોકાણ કર્યા હતા. આ કેસમાં કુલ 64 પીડિતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં NFL સ્ટાર અને ટેલર સ્વિફ્ટના પતિ ટ્રેવિસ કેલ્સીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
રોકાણકારોને નફો થતો હોવાનો ખોટો દાવો
કોર્ટના રેકોર્ડ મુજબ, જવાહરે 2015થી રોકાણકારોના નાણાંનો મોટો હિસ્સો Philip Morris Pakistan નામની કંપનીના એક જ રોકાણમાં લગાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. સમય જતાં ક્લાયન્ટના લગભગ 99 ટકા નાણાં આ એક જ રોકાણમાં કેન્દ્રિત થઈ ગયા હતા. જ્યારે તેની કિંમતમાં ઘટાડો થયો ત્યારે પણ જવાહરે રોકાણકારોને સાચી સ્થિતિ જણાવી નહોતી અને તેમના નાણાંમાં નફો થઈ રહ્યો હોવાનો ખોટો દાવો કર્યો હતો. નવા રોકાણકારો પાસેથી મળેલા નાણાંનો ઉપયોગ અગાઉના રોકાણકારોને ચુકવણી કરવા માટે પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
પ્રાઇવેટ જેટથી લઈને લક્ઝરી એપાર્ટમેન્ટ સુધી ખર્ચ
અભિયોજન પક્ષના જણાવ્યા મુજબ, રોકાણકારો પાસેથી મેળવેલી રકમમાંથી મોટી રકમ અંગત વૈભવી જીવનશૈલી પાછળ ખર્ચવામાં આવી હતી. તેમાં પ્રાઇવેટ જેટની મુસાફરી, મોંઘી હોટલો, ન્યૂયોર્ક અને ઑસ્ટિનમાં લક્ઝરી એપાર્ટમેન્ટ, પ્રાઇવેટ ક્લબની સભ્યપદ, મોંઘા કપડાં અને રેસ્ટોરાંમાં ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. કોર્ટના રેકોર્ડ મુજબ, જવાહરે રોકાણકારોના નાણાંમાંથી માત્ર આશરે 10 મિલિયન ડોલર જ વાસ્તવમાં રોકાણ કર્યા હતા.
ટ્રેવિસ કેલ્સી પણ પીડિતોમાં સામેલ
આ કેસમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં આવેલું નામ ટ્રેવિસ કેલ્સીનું છે. કોર્ટમાં કેલ્સીને આ કૌભાંડના પીડિતોમાંના એક તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તેમની ચોક્કસ રોકાણ રકમ કે તેમને થયેલા નાણાકીય નુકસાનની વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. મહત્વપૂર્ણ રીતે, કેલ્સી પર કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિનો આરોપ નથી; તેઓ આ કેસમાં પીડિત તરીકે જ ઓળખાવવામાં આવ્યા છે.
ગુનો કબૂલ કર્યા બાદ 11 વર્ષની સજા
જવાહરે જાન્યુઆરી 2026માં વાયર ફ્રોડના ત્રણ કેસમાં પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો હતો. 15 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ જેકરી એમ. બ્લૂસ્ટોને તેમને 11 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી અને પીડિતોને 31.35 મિલિયન ડોલર વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો. જજે કૌભાંડની લાંબી અવધિ અને થયેલા મોટા નાણાકીય નુકસાનને સજા નક્કી કરતી વખતે મહત્વપૂર્ણ પરિબળ ગણાવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન પુરાવા છુપાવવાનો અને તપાસને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ પણ સામે આવ્યો હતો.
